Інформаційний матеріал (буклет) на тему: «Порядок проведення перевірки достовірності інформації про КБВ та/або структуру власності ЮО».
Процедуру внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структури власності ЮО, а також проведення перевірки визначають ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у ч.6 ст.5-1,
Порядок надання ЮО пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності ЮО, а також порядок їх розгляду (наказ МЮУ від 14.06.2023 № 2211/5),
Порядок проведення перевірки інформації, наданої ЮО у поясненні та документах для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності ЮО (наказ МЮУ від 14.09.2023 № 3265/5) та
Порядок повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (наказ МЮУ від 12.07.2023 № 2542/5). Згідно із нормами п.14-15 Порядку 2542/5 після отримання повідомлення щодо виявлення розбіжностей МЮУ направляє державному реєстратору вказівку про внесення протягом 3 робочих днів до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності ЮО та вказівку звернутися до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявлених розбіжностей.
До ЄДР вноситься лише лист МЮУ без додатків (повідомлень про розбіжності).
Якщо інформація про КБВ внесена до вкладки "Засновники" реєстратор здійснює її повне перенесення до вкладки "Бенефіціари".
Якщо наявних відомостей про КБВ недостатньо для перенесення реєстратор вносить інформацію про недостовірність у вкладку "Засновники".
МЮУ може надсилати державному реєстратору документи для долучення до матеріалів перевірки, яке здійснюється без внесення записів до ЄДР.
Алгоритм внесення відмітки → у листі МЮ від 07.10.2024 - https://surl.li/yyqqmy.
Державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до ЄДР відмітки направляє юридичній особі вимогу щодо надання відповідних письмових пояснень, яка складається за формою затвердженою Порядком № 2211/5.
Основний спосіб надсилання вимоги до ЮО - рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням, вказаним у ЄДР.
Додаткові способи надіслання визначені у п.4 Порядку № 2211/5.
Юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та підтвердні документи.
У разі повернення рекомендованого листа з відміткою про відсутність ЮО за адресою або закінченням встановленого строку зберігання реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги надсилає вимогу повторно.
У разі неотримання від юридичної особи відповіді на вимогу протягом 30 робочих днів з дня її надсилання реєстратор надсилає лист-повідомлення на МЮУ протягом 3 робочих днів.
Пояснення підписується керівником юридичної особи або уповноваженою особою та повинно містити:
◘ достовірну інформацію про КБВ: ПІБ; дату народження; усі відомі країни громадянства; серія та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); характер та міра бенефіціарного володіння;
◘ структуру власності юридичної особи;
◘ у разі спростування можливої недостовірності інформації → вичерпне обґрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;
◘ у разі підтвердження недостовірності інформації → причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена;
◘ перелік документів, що додаються;
◘ дату підписання пояснення.
Підтвердними документами можуть бути лише ті, які отримані з офіційних джерел, є чинними та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.
Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника або уповноваженою особою.
Пояснення разом з документами надаються або надсилаються ЮО рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Перевірка розпочинається протягом 10 робочих днів з дня отримання пояснення.
Процедуру перевірки визначено п.4-8 Порядку № 3265/5.
В першу чергу державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання пояснень та документів розглядає їх на предмет відсутності підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, арифметичних помилок, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.
У разі виявлення недоліків реєстратор не пізніше 3 робочих днів направляє ЮО лист про необхідність їх, а ЮО повинна надати (надіслати) виправлені пояснення та/або документи, в яких усунуто виявлені недоліки, протягом 5 робочих днів після отримання нею листа.
Під час перевірки реєстратор використовує офіційні документи (їх копії), інші документи (інформацію), надані та засвідчені юридичними або фізичними особами, а також офіційні джерела.
Строк проведення перевірки складає 10 робочих днів після її початку, крім випадків необхідності отримання додаткової інформації.
Перевірка реєстратором не
розпочинається, а розпочата перевірка
припиняється у разі встановлення факту
внесення до ЄДР змін до відомостей про
КБВ та/або структуру власності, що має
наслідком виправлення неактуальної інформації
про КБВ та/або структуру власності чи її зміну, про
що реєстратор надсилає лист-повідомлення на МЮ.
Форма Листа-повідомлення щодо перевірки
затверджена Порядком № 3265/5.
Лист-повідомлення разом з усіма додатками у
день закінчення перевірки надсилається на МЮУ.
МЮУ розглядає лист-повідомлення
та надсилає реєстратору вказівку, яку
він повинен виконати не пізніше
наступного робочого дня після отримання:
І. ВИКЛЮЧИТИ З ЄДР ВІДМІТКУ ПРО МОЖЛИВУ
НЕДОСТОВІРНІСТЬ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ:
→ актуальності інформації про КБВ та/або
структуру власності, внесеної до ЄДР;
→ факту внесення до ЄДР змін до відомостей
про КБВ та/або структуру власності, що має
наслідком виправлення неактуальної інформації чи
її зміну.
ІІ. ВНЕСТИ ДО ЄДР ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ ТА
ВИКЛЮЧИТИ ВІДМІТКУ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
АКТУАЛЬНОСТІ:
→ інформації про КБВ, внесеної до ЄДР, та
наявності технічних помилок (граматична описка,
друкарська, арифметична чи інша помилка) в
інформації про КБВ та/або структурі власності;
→ інформації про саму фізичну особу, що є КБВ,
та неактуальності відомостей про таку особу,
характер та міру бенефіціарного володіння.
ІІІ. ВИКЛЮЧИТИ З ЄДР ІНФОРМАЦІЮ ПРО КБВ ТА/АБО
СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДМІТКУ У РАЗІ:
→ встановлення неактуальності інформації про
КБВ та/або структуру власності, внесеної до ЄДР;
→ якщо реєстратором отримано рекомендоване
поштове відправлення з повідомленням про
вручення з позначкою про відмову адресата від
одержання чи рекомендовані поштові відправлення
з повідомленням про вручення, якими не менше ніж
двічі з періодичністю не менше ніж один місяць
надсилалася вимога, які повернулися у зв’язку із
відсутністю адресата або закінченням строку
зберігання;
→ неотримання від ЮО відповіді на вимогу
протягом 30 робочих днів з дня її надсилання.
Якщо інформація про можливу недостовірність
вносилася до вкладки "Засновники" → реєстратор
за вказівкою МЮУ щодо виключення інформації
про КБВ, здійснює в ЄДР корегування відомостей
про засновника з метою видалення відомостей про
КБВ та про можливу недостовірність інформації.
Надіслана МЮУ вказівка не
виконується реєстратором у разі:
◙ встановлення факту внесення до
ЄДР змін до відомостей про КБВ та/або структуру
власності, що має наслідком виправлення
неактуальної інформації чи її зміну та відсутність
відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною
відомостей;
◙ застосування щодо КБВ санкції у вигляді
блокування активів відповідно до ЗУ "Про санкції";
◙ наявності в ЄДР відомостей про судове
рішення щодо заборони проведення реєстраційної
дії, крім виконання вказівки щодо виключення з
ЄДР відмітки про можливу недостовірність.
Про підстави невиконання вказівки державний
реєстратор невідкладно інформує МЮУ.
Зберігання усіх матеріалів перевірки, а також
повідомлення ЮО про її результати здійснює МЮ.
Примітки 1. Матеріал підготовлено 23.03.2026.
2. Даний матеріал має інформаційний характер та не містить
роз’яснень законодавства.
Хмельницьке міжрегіональне
управління Міністерства юстиції України
Управління державної реєстрації
Відділ взаємодії з суб’єктами державної
реєстрації та підвищення кваліфікації державних
реєстраторів
«Порядок проведення перевірки
достовірності інформації про КБВ
та/або структуру власності ЮО»
2026
